🔍
ENG ▼
X

FATF санкцияланган өлкөлөр

FATF санкцияланган өлкөлөрдүн тизмеси

Кооптуу, көзөмөлгө алынган жана кооперативдик эмес юрисдикциялар

кызмат көрсөтүүчү

Биз өзүбүз же өзүбүздүн ассоциациялар, өнөктөштөр, шериктештер, консультанттар жана фрилансерлер аркылуу биздин өнүмдөрдү жана кызматтарды төмөндө көрсөтүлгөн өлкөлөрдө түз же кыйыр түрдө колдонууга жол бербейбиз.
Өлкөлөрдүн тизмеси мезгил-мезгили менен жаңыртылып, төмөнкү шилтемеде жайгаштырылат.

Үчүнчү өлкөлөр, биз тейлебейбиз:

  • Иран
  • Корея Элдик Демократиялык Республикасы (КЭДР)

 

Көрсөтүлгөн өлкөлөрдө жашаган чет элдик жарандар биздин кызматыбыз үчүн колдоого алынбайт.

урматтоо менен,

MillionMakers.com

 

Жогорку тобокелдикке ээ болгон өлкөлөрдүн тизмеси 3-жылдын Акчаны адалдоо, терроризмди каржылоо жана акча которуу (Төлөөчү жөнүндө маалымат) 2017ZA графигинде белгиленген.

Тизме 2021 -жылдын июлунда кылмыштуу кирешелерди легализациялоо жана терроризмди каржылоо жөнүндөгү 2 -түзөтүү менен өзгөртүлгөн (No 2) (Жогорку тобокелдикке ээ өлкөлөр) Эрежелер 2021.

24 тобокелчилиги жогору үчүнчү өлкөлөр:

  • Албания
  • Библия
  • Барбадос
  • Буркина
  • Кайман аралдары
  • Камбожа
  • Корея Элдик Демократиялык Республикасы (КЭДР)
  • Гаити
  • Ямайка
  • Иран
  • Маврикий
  • Тунис
  • Марокко
  • Myanmar
  • Пакистан
  • Никарагуа
  • Филиппиндер
  • Panama
  • Сенегал
  • Сирия
  • түштүк Судан
  • Уганда
  • ылгоо
  • Йемен

Эскертүү* ФАТФ акча адалдоого жана терроризмди каржылоого (CFT / AML) каршы күрөшүү үчүн алсызыраак чараларга жана тең салмактуулуктарга ээ болгон юрисдикцияларды аныктайт жана бардыгы үчүн эки FATF документин чыгарат жана бул документтер жыл сайын үч жолу чыгарылат. FATF уюму жакыр / алсыз мамлекеттердин тизмесин жарыялайт, CFT / AML режими натыйжалуу болду. 2018-жылдын октябрь айына карата ФАТФ 80ден ашык өлкөнү карап чыгып, алардын 68ин ачыкка чыгарды. 68 мамлекеттин ичинен 55 өлкө ошондон бери CFT / AML алсыздыгын жоюу үчүн зарыл чараларды көрүп, тизмеден чыгарылды. Source * fatf-gafi.org

изилдөө

106 Өлкөлөр

чечүү

What`s силер үчүн мыкты.

Байланыш

Бизге кабарлаңыз.

Биз көпчүлүк конкурстук баада биздин кардарларга мыкты кызматтарды жана чечүүнү камсыз кылуу биздин адистештирүү жана эл аралык бирикмелерге жана өнөктөштүктү өркүндөтүү боюнча көп жылдык тажрыйбасы алгам.

Биз жакшы системаларын, жекече жана тикмечи решения сатып Жеке жана юридикалык жактар ​​үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.

Бул СИЗ жөнүндө. Потенциалдуу варианттарды же мүмкүнчүлүктөрдү талкуулоодон мурун биз сиз менен, бизнес ишиңиз жана максаттарыңыз менен тереңирээк таанышабыз.

Биздин эбегейсиз тажрыйбасынан жана биздин компания тарабынан берилген ар кандай кызмат аркылуу, биз Көчүүгө үчүн атайын экспертиза аркылуу адамдар, үй-бүлө, ишканалар жана уюмдар жардам берет, колдоп, кеңейтүү жана өсүп, биз ийгиликке жетмек силерди туура жолго салуу үчүн, ошондой эле азык-саналат. Сиз көчүрүү кызыктырса да, кошуу жана алуу же кайра кызматтык жараяндарды нужны, капиталдын же стратегиялык өнөктөш издеп же кийинки муун мурасты планына, каржылык кеп жана колдоо, же кыймылсыз мүлк кызмат же иммиграция байланышкан кызмат издеп издеп издеп же чет өлкөдө билим берүү же IT чечимдер биз колдоо бар кызматтардын баары сага жардам бере

долбоордук-пландоо

иштеп-чыгуу

жеке же менчик ээси же көз карандысыз жайында же юридикалык негизги катары, ар бир күн сайын иш-аракеттерди башкаруу жүрүшү менен гана эмес, шек, бирок, биргеликте кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү өз ийгилигин камсыз кылуу менен. Бирок чыгымдар да көп кыйынчылыктарга заардан ылайык түзүүгө талаптар, ошондой эле, сиз аман мындан ары кантип ойлоп калышы мүмкүн - жок айтылганы менен гүлдөп - бул жаңы доордо, бул биз кийлигишет.

Биздин кадам-кадам менен мамилелер - башынан Ийгиликтин

Step 1: Жеке / Үй-бүлө / бизнес / мекемелердин муктаждыктарын аныктоо.
Step 2: Максаттарын жана милдеттерин ийгиликтүү аткаруу үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөр / жолду тандоо.
Step 3: бекитүү үчүн мыкты ыкмаларды жөнөтүлүүдө.
Step 4: Эгер мүмкүн болсо, өлкөдө мониторинг бул жерде жок болсо, анда.
Step 5: техникалык-экономикалык негиздемеси.
Step 6: Каржы жана салык сунуштар, эгер.
Step 7: Обзор жана мүмкүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү толук түшүндүрүү.
Step 8: учурунда көзөмөл.
Step 9: тийиштүү органдарга даярдоо жана берүү.
Step 10: ИЙГИЛИК!

Бардык кызматтар жана SolutionБул максаттарды ишке ашышына туура өнөгүн тандоо үчүн абдан маанилүү, анткени биз ар млн Makers ийгиликке камсыз кылууга даяр турат.

Биздин кардарлар биздин үй-бүлө жана биз дайыма эле ийгиликке камсыз кылуу үчүн боорукер жана сабырдуулук менен биздин кардарларды туруусунан болуп саналат.
Бардык кызматтар жана SolutionМлн Makers бирдиктүү чечим менен камсыз болуп, биз жеке адамдар менен жекече жана арналган чечүүнү камсыз үй-бүлөлөргө, жөн эле өлкөнүн ичиндеги сиз жардам ишканалардын жана мекемелердин, ошондой эле эл аралык иммигрант менен байланышкан маселелер боюнча, салым иммигрант статусун, бизнес иммигрант статусун, иштөөгө уруксат, жашап турууга уруксат , жарандык, эл аралык билим берүү, бизнес-консалтинг, бизнес чечимдер, эл аралык жайгаштыруу, жекече HR чечимдер, сатуу жана бизнес сатып алуу, CRM эритмелерден, төлөм дарбазасын 98 жайда компания түзүү, банктык эсепти ачуу, бир эле арыз менен 119 өлкө менен соода каттоо түрү, ишкерлик, компютердик отделения, компютердик номерлери, эл аралык өнүктүрүү, укуктук кызматтарды, бизнес-баалоо, юридикалык кенеш, каржылык консалтинг, кыймылсыз мүлк берч, consulatancy, жабдууларды жана жумушчу капиталдык каржылоо, текшерүү жана сакталышын кайрылып, биз да камсыз кылуу жагына адистешет Желе иштеп чыгуу сыяктуу IT чечимдер ылайыкташтырылган, Эко mmerce чечимдер, Apps өнүктүрүү, санариптик маркетинг, программалар жана Blockchain технологияны өнүктүрүү абдан атаандаштык баада бир нече ат ..

учуруу

Биздин IT кызматтар бардык түрлөрүн жана өлчөмдөрүн бизнестин бир катар сунуш кылынат. Биз төмөнкү тармактарда тейлөө:

банк

Business Process алып баруу

Структурасы жана курулуш

тарбия

Тамак-аш & Суусундук

саламаттык сактоо

өндүрүш

Гидроэнергетика

камсыздандыруу

Маалымат технологиясы

Юридикалык кызматтар

Travel & Tourism

ТЕГЕРАН

изилдөө жана өнүктүрүү

каржылык Services

крипто-өнөр-жай

телекоммуникация

Айыл чарба өндүрүшү жана изилдөө

автоунаа

Биз төмөндө аталган жайда кызмат жана колдоону камсыз кылуу:

  • Албания
  • Антигуа жана Барбуда
  • аргентина
  • Армения
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайжан
  • Багам аралдары
  • Бахрейн
  • Беларус
  • Белгия
  • Белиз
  • Боливия
  • Бразилия
  • Болгария
  • Канада
  • чили
  • Коста Рика
  • Кытай
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чех Республикасы
  • Дания
  • Доминикан Республикасы
  • дубай
  • Эквадор
  • Эстония
  • Финляндия
  • Фижи
  • Франция
  • грузия
  • Германия
  • Греция
  • Гренада
  • Гонг-Конг
  • Венгрия
  • Исландия
  • Индия
  • Ирландия
  • Индонезия
  • Италия
  • Жапония
  • Казакстан
  • Кувейт
  • Латвия
  • Лихтенштейн
  • Литва
  • Люксембург
  • Македония
  • Малайзия
  • Тунис
  • Маршал аралдары
  • Маврикий
  • Мексика
  • Молдова
  • Монако
  • Монтенегро
  • Голландия
  • Жаңы Зеландия
  • Норвегия
  • Panama
  • Филиппиндер
  • Польша
  • Португалия
  • Пуэрто Рико
  • Катар
  • Румыния
  • Орусия
  • Сент-Китс жана Невис
  • Сауд Арабиясы
  • Сербия
  • Сингапур
  • Словения
  • Түштүк Африка
  • Түштүк Корея
  • Испания
  • Шри Ланка
  • Швеция
  • Швейцария
  • Тайланд
  • Туркия
  • Улуу Британия
  • Украина
  • Кошмо Араб Эмираттар
  • Америка Кошмо Штаттары
  • Uruguay
Млн Makers Care

айырманы сезишет.

Mкамкордук

Эске сиз менен куруу.

  • Бирдиктүү терезе

  • жеке кызматы

  • Тейлор жасалган мамиле

  • атаандаштык баа

  • Strong Industry экспертиза

  • Тажрыйба Wealth

  • сапат

  • 1 сүйлөөнүн Пойнт

  • Unique өздөрүнүн маданияты жана адаттары менен

  • Global аракеттенүү

Акысыз консультация, акысыз колдоо

Кесиптик багыт берүү жана колдоо

Суроо Акысыз кенеш


5.0

Rating

2019 сынга негизделген